• Активизация и усиление работы по внедрению комплаенс-практик казахстанскими компаниями, в особенности организациями с государственным участием. Напоминаем, 1 января 2022 года вступил в силу закон по изменению подотчетности антикоррупционной комплаенс-службы совету директоров в квазигоссекторе.

• Кадровые перестановки и возможные нормативные изменения. 11 января 2022 года обновился кабинет правительства РК. Периоды после кризиса характеризуются введением множества новых нормативных актов.

• Внедрение системы Integrity Check (проверка на коррупционную устойчивости) Антикоррупционной службой Казахстана. Данная система позволит своевременно выявлять и увольнять недобросовестных служащих. Запланирована в рамках Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 год.

• Whistle blowing: пересмотр и актуализация. Выявление и политика сообщения о нарушениях и потенциальных рисков — важная управленческая функция компании, направленная на соблюдение законов и этических норм.

• Расширение использования технологий и автоматизации комплаенс-процессов. Технологии уже стали катализатором изменений, комплаенс-менеджерам все чаще требуются навыки работы с современными решениями. Искусственный интеллект, data-анализ, e-discovery, DLP-системы, технология распределенных реестров, сервисы по проверке контрагентов и поиску закупок.

• Крипто-комплаенс. Внедрение криптовалюты, виртуальных активов и блокчейна стремительно растет. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма комплаенс-службам необходимо совершенствовать свои знания в данной области.

• В связи с последними событиями обсуждается возможность проведения аудита закупочных процессов крупных квазигосударственных компаний.